如何快速识别皮包公司或骗子公司?一文教你避坑!

如何快速识别皮包公司或骗子公司?一文教你避坑!

在商业合作、供应链采购、投资决策乃至求职应聘中,如何快速看透一家公司、避免踩坑,是每位职场人与企业都必须掌握的技能。

现实中,不少企业在合同签署、资金往来之前,因信息不对称掉入陷阱:

对方自称“实力雄厚”,却查无实质业务;

签完合同才发现公司早已“官司缠身”或名下无资产;

甚至遇到皮包公司或诈骗公司,钱货两空。

事实上,专业的背景调查并非难事,只需掌握正确方法与工具,就能在短时间内完成系统性风险排查。今天,带来一套识别高风险公司的“四步法”,结合启信宝这样的专业企业信息工具,让避坑变得简单高效。

第一步:验明正身——它是谁?靠谱么?

识别皮包公司,第一步是确认对方的合法身份和基本情况,避免与已注销、吊销或空壳公司合作。

操作方法

1、做什么:核实公司工商信息和经营状态;

2、用什么查:打开启信宝,输入公司名称即可;

3、重点看什么:

工商信息:核对公司全称、统一社会信用代码、法人信息是否与对方一致;

经营状态:确保为“存续/在业”,若显示吊销或注销,风险极高;

注册资本与成立时间:成立时间过短、注册资本虚高或实缴为零,都可能是空壳信号。

⚠ 典型风险信号:

成立时间仅两个月、注册资本5000万但实缴为零、注册地址在虚拟孵化器,这类公司大概率为皮包公司。

第二步:摸清底细——谁在背后?有没有真实业务?

仅凭一纸执照无法证明公司可靠性,必须了解它的实际控制人及经营情况。

操作方法

1、做什么:识别实际控制人、判断是否存在真实经营痕迹;

2、用什么查:启信宝的【股权穿透图】和【企业图谱】功能;

3、重点看什么:

股权穿透图:一层层追溯,找到最终自然人股东或实际控制企业;

企业图谱:清晰展示公司与子公司、股东、高管及对外投资的网络关系;

经营痕迹:可顺带查看公司是否有招投标记录、商标或软件著作权等实际业务证据。

⚠ 提示:

如果公司没有任何招投标、知识产权或对外投资记录,高管名下无其他正常企业,很可能只是空壳公司。

第三步:排雷避坑——它有没有潜在风险?

展开全文

识别皮包公司或骗子公司,关键在于发现其信用与法律风险,防止后续纠纷。

操作方法

1、做什么:全面排查法律诉讼、经营异常和失信记录;

2、用什么查:在启信宝打开目标公司页面,进入【启信风险】查看风险概览;

也可分别进入以下板块:

【司法诉讼】:查看公司作为原告、被告或第三方的案件情况,重点关注经济合同纠纷、诈骗及劳动争议;

【失信信息】:核查是否存在“失信被执行人”或多次被执行记录;

【经营风险】:可拆分查看债务分析、经营异常、空客指数等,评估企业运营稳定性。

3、重点看什么:

法律诉讼:关注公司作为被告的案件,尤其是经济合同纠纷或诈骗案件;

经营风险:查看是否存在股权冻结、行政处罚、欠税公告等异常记录;

失信信息:被列入“失信被执行人”的企业(俗称老赖),合作风险极高。

⚠ 红色预警:

如果一家公司在启信宝上显示有多起被执行案件或频繁变更法人,应立即提高警惕。

第四步:长效预警——如何动态防范风险?

一次性排查只能解决当前问题。对重要合作方或大额交易对象,建议建立动态监控机制,实现长期风险防控。

操作方法

1、做什么:将企业加入风险监控清单,实时追踪动态变化;

2、用什么查:启信宝的【企业监控】功能;

3、效果:

企业若发生工商变更、新增诉讼、股权冻结或其他300+维度风险信息,系统会即时提醒;

让企业在第一时间感知合作方风险变化,及时调整策略,防患于未然。

结语

遵循“验明正身 → 摸清底细 → 排雷避坑 → 长效预警”四步法,并借助启信宝等专业企业信息工具,即可在短时间内完成对合作方或目标公司的系统性背调。

无论是签约合作、投资决策,还是日常供应商管理,掌握这一套方法,都能在信息不对称的商业环境中,多一份从容与安全。返回搜狐,查看更多

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